广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)2011年度权益分派方案已获2012年4月9日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本122,733,000股为基数，向全体股东每10股送红股5.00股，派1.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.40元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股。

　　分红前公司总股本为122,733,000股，分红后总股本增至245,466,000股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年4月18日，除权除息日为：2012年4月19日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2012年4月19日直接记入股东证券账户。

　　2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股份的现金红利由公司自行派发。

　　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年4月19日。